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德银认罚和解 多家金融巨擘在美“栽跟头”

本文来源于中国证券报·中证网

德意志银行最新宣布声明指出,已经与美国司法部就德银2005至2007年间住房存款抵押支撑证券(RMBS)的刊行和承销和相干证券化运动,在原则上杀青和解。至此,长达三个月的讨价还价终于划上了句号。然而据媒体最新报导,美国司法部的罚款行为远未停止,其已经对巴克莱银行及几家美国子公司提起民事诉讼,指控巴克莱从2005年至2007年停止了欺诈,出售明知道很可能出现成就的RMBS,价值超过310亿美元,并告知投资者支撑证券的抵押是健全的。

德银认罚和解

德银声明指出,根据和解协定,德意志银行同意支付31亿美元民事货币赔偿,并在美国供给41亿美元花费者救济。此花费者救济估计将重要以住房存款条约修改,向衡宇统统人及存款人供给其它帮助等类似待定情势停止,颠末过程至少五年发放。德银夸大,此项和解计划将以最终的会商协定文件为准,亦不包管美国司法部和德银将就最终文件杀青同等。

今年9月16日,美国司法部曾对德银开出了140亿美元的天价罚款,以此了结其对德银在2005至2007年期间出售RMBS的司法调查。

在德银宣布三季报前,三大评级机构之一标普曾表示,德银在目前的评级程度有充足的财政机动性吸纳RMBS相干的和解用度。在利率环境不利的配景下,德银三季报显示,该行2016年第三季度支出达75亿欧元,去年同期程度为73亿欧元;在经营能力方面,德银在重组和遣散、诉讼、减值和非中央业务部(NCOU)去危险相干的10亿欧元本钱压力下,三季度税前利润仍然到达6.19亿欧元程度;2016年前九个月上述本钱压力总规模为30亿欧元,同期德银实现税前利润16亿欧元。

德意志银行在最新申报中估计将在第四季度的财报计入与处理该事项相干约11.7亿美元民事罚款发生的税前用度。因花费者救济发生的财政影响若发生,将受制于和解最终条款的束缚,目前估计不会对2016年财报发生严重影响。德银将于2017年2月2日颁布2016财年的开端结果。

多家金融机构栽跟头

2008年金融危机前,不少金融机构在美国介入超高危险住房抵押存款支撑证券的投机运动,被认为是引发美国次贷危机及随后金融危机的重要原因之一。2008年后,美国金融监管部分不停努力于追究金融机构在危机中的任务,停止目前,已有多家金融巨擘为此支付数十亿甚至上百亿美元罚款。

据媒体最新报导,美国司法部对巴克莱银行及几家美国子公司提起民事诉讼,指控巴克莱从2005年至2007年停止了欺诈,出售明知道很可能会失败的RMBS,价值超过310亿美元。

该诉讼称,巴克莱知道存款有缺点,相干的尽职调查都是虚假的。一半以上的相干存款违约,世界各地的投资者丧失了数十亿美元。巴克莱银行则在一份声明中否认了指控,称这些指控与事实脱节,并表示面对不正当的指控和请求有任务停止辩护。

在对准巴克莱银行之前,美国司法部也曾向其余同样在2008年金融危机中扮演着不良角色的多家银行开出罚单,美资金融机构也在此中,花旗、摩根大通、美国银行已向美国政府共支付了数百亿美元的罚款。2013年,美国摩根大通银行因金融危机前不当出售RMBS与美国司法部杀青和解协定,和解金额高达130亿美元。2014年7月,美国花旗集团同意支付70亿美元了结类似诉讼;同年8月,美国银行宣布与司法部杀青协定,同意支付166.5亿美元了结RMBS相干诉讼。2016年4月,美国高盛集团同意支付50.6亿美元罚款,以了结相干诉讼。

 

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